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http://hdl.handle.net/10229/4599
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| Title: | O combate à lavagem de dinheiro |
| Authors: | Ricardo Andrade Saadi
Gianpaolo Poggio Smanio
José Raul Gavião de Almeida
Marcelo Fortes Barbosa Filho |
| Keywords: | DIREITO
lavagem de dinheiro
legislação brasileira
legislação internacional
direito comparado
money laundering
brazilian legislation
internacional legislation |
| Issue Date: | 12-Mar-2007 |
| Publisher: | Biblioteca Digital do Mackenzie |
| Abstract: | Trata-se de trabalho que visa demonstrar a importância do combate ao crime de lavagem de dinheiro, já que o mesmo tem provocado diversos danos aos Estados e à sociedade como um todo. Para isso demonstraremos o que é o crime de lavagem de dinheiro, exporemos a lei brasileira sobre o tema, citaremos os principais organismos nacionais e internacionais imbuídos no combate ao ilícito. Continuaremos o trabalho explanando a legislação sobre o tema nos países da América do Sul e finalizaremos o trabalho fazendo uma proposta de alteração legislativa visando dar mais efetividade e eficiência à nossa lei.
It is treated of work that seeks to demonstrate the importance of the combat to the money laundering crime once the same has been provoking several damages to States and the society as a completely. For that we demonstrated what is the money laundering crime, we demonstrated the Brazilian law on the theme, we mentioned the main national and international organisms dipped in the combat to the illicit. We continued the work demonstrating the legislation on the theme in the countries of South America and we concluded making a proposal of legislative alteration seeking to give more effectiveness and efficiency to our law. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10229/4599 |
| Other Identifiers: | http://mx.mackenzie.com.br/tede/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=120
oai:mx.mackenzie.com.br:189 |
| Appears in Collections: | Universidade Presbiteriana Mackenzie
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